Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило об увеличившихся случаях вовлечения граждан Казахстана в сложные схемы, использующие их банковские карты для легализации незаконных доходов.
Как уточнили в ведомстве, в качестве «дропов» зачастую выступают студенты и пенсионеры, которые оказываются вовлечены в такие схемы из-за отсутствия полной информации.
По сведениям АФМ, в особую зону риска попадают те, кто испытывает финансовые трудности: безработные, студенты и социально незащищённые граждане. Эти группы населения могут стать жертвами схем, стремясь к лёгкому и быстрому доходу.
Официальный представитель АФМ Казахстана Алибек Абдилов рассказал, что многие граждане, желая помочь и предоставляя свою карту для осуществления финансовых операций, рискуют стать «дропами», не осознавая, что их вовлекают в преступную деятельность. При этом финансовые средства могут поступать от киберпреступлений или других незаконных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.
Примером может служить ситуация, произошедшая в Астане и Караганде, где студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау, участвовали в отмывании денег от продажи наркотиков через Telegram-магазин, действуя в качестве «дропов». Через их банковские счета было легализовано свыше 100 миллионов тенге, а общий оборот данного наркошопа составил более 2 миллиардов тенге.
В другом случае, по словам Абдилова, была использована карта 20-летнего студента из Алматы, на счёт которого поступило около 22,5 миллиона тенге от более чем 900 различных лиц. Размеры переводов варьировались от 7,5 до 15 тысяч тенге.
АФМ также сообщило, что по результатам анализа было установлено использование около 30 тысяч банковских карт в схемах реализации наркотиков, с общим оборотом в 22 миллиарда тенге.
Абдилов подчеркнул, что участие в подобных схемах может привести к серьёзным последствиям, таким как конфискация имущества, а также административная и уголовная ответственность.
Он также порекомендовал казахстанцам проявлять осторожность при предложениях участвовать в переводах денежных средств за вознаграждение, особенно если все общение происходит исключительно онлайн и отсутствует информация о личности или компании, предлагающей лёгкий заработок. В таких ситуациях представитель АФМ советовал немедленно прекратить контакты с мошенниками и отказаться от участия в переводах.
