В Казахстане 19 тысяч человек пострадали от деятельности финансовых пирамид. Они отдали мошенникам свыше 21 миллиарда тенге.
«С начала текущего года нами расследовано 330 уголовных дел о финансовых пирамидах, из них направлено в суд 177, или 53,6 процента. На сегодня под следствием находятся 62 человека, из них 55 арестованы.
В целом общее количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах, находящимся в производстве, составляет свыше 19 тысяч человек, которыми заявлен ущерб на общую сумму свыше 21 миллиарда тенге», — сообщили в МВД.
В ведомстве отметили, что большое количество граждан пострадало от действий мошенников в Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской областях, а также в городах Шымкенте и Алматы.
«В регионах наиболее активно функционировали крупные финансовые пирамиды — «Астекс», «Выгодный депозит», «Астра Консалтинг», «Бизнес лайн», «Хоум авто инвест» и другие», — добавили в МВД.
«Практика расследования уголовных дел показывает, что финансовые пирамиды — это результат «слепой» доверчивости наших граждан, желающих быстро разбогатеть и не способных устоять перед проводимой агрессивной рекламой, обещающей высокую доходность вкладам», — указали в ведомстве.
Полицейские составили список признаков финансовой пирамиды, чтобы предостеречь граждан:
- гарантия высокого дохода, значительно превышающего возможный доход рынка;
- отсутствие прозрачности в деятельности компании;
- обещание получения прибыли и бонусов за счет привлечения других граждан;
- компания не возвращает денежные средства по первому требованию;
- отсутствует лицензия Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на прием депозитов или денежных средств;
- компания не имеет четкого рода деятельности.
