В Алматы продолжается досудебное производство в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды B2B Jewelry, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Минфина.
Согласно материалам уголовного дела, организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде кешбэка в размере 104 процентов от суммы покупки.
Также клиентам продавали так называемые подарочные сертификаты на золото и серебро, которые якобы гарантируют доходность до 520 процентов в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в финансовую пирамиду.
В результате принятых мер сотрудниками ДЭР изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды, в размере более 560 миллионов тенге, 303 тысяч долларов и 3500 евро.
Общее число вкладчиков составляет более 10 тысяч человек со всех регионов Казахстана.
В настоящее время в рамках досудебного расследования по статье 217, части 3, пункту 2 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере) проводятся следственно-оперативные мероприятия.
В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения «содержание под стражей».
«В этой связи Департамент экономических расследований по Алматы просит граждан, пострадавших от преступных деяний данного проекта, обращаться в ДЭР по Алматы (Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 127) или связаться по следующим номерам: 87786376213, 87028886449, 87017446040, 87074064945. Жители других городов могут обратиться в территориальные Департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК», — говорится в сообщении.
