Удар по теневой экономике: в Туркестанской области раскрыли сразу несколько крупных преступных схем
В Туркестанской области правоохранительные органы нанесли серьезный удар по теневой экономике. В ходе масштабной спецоперации, проведенной прокуратурой совместно с департаментом экономических расследований, вскрыто сразу несколько преступных схем, связанных с незаконным выводом денег за границу, контрабандой табачной продукции, вымогательством и коррупцией.
Самым громким эпизодом стало расследование незаконного вывода около 200 миллиардов тенге за пределы Казахстана. По данным следствия, деньги переводились через сеть фиктивных компаний, созданных исключительно для финансовых махинаций. По этому факту начато досудебное расследование по статье, предусматривающей ответственность за незаконный вывоз и перевод валютных ценностей.
Не менее резонансным оказалось дело о преступной группе, действовавшей в приграничной зоне. По версии следствия, злоумышленники систематически вымогали деньги у водителей большегрузов, пересекавших границу. Следователи установили, что часть полученных незаконным путем средств использовалась для подкупа должностных лиц государственных органов. На сегодняшний день установлены 23 человека, причастные к этой схеме. Пятеро подозреваемых уже заключены под стражу, расследование продолжается.
Еще одним направлением работы силовиков стало пресечение канала поставки контрабандных сигарет из Кыргызстана. Табачную продукцию незаконно ввозили в Туркестанскую область, после чего распространяли не только в регионе, но и в западных областях страны. Во время оперативных мероприятий изъяты сигареты общей стоимостью около 103 миллионов тенге. По данному факту также проводится досудебное расследование.
В прокуратуре подчеркивают, что все выявленные преступления стали результатом системной работы по исполнению поручения главы государства о противодействии теневой экономике. Вместе с тем в интересах следствия личности фигурантов и другие детали расследований пока не разглашаются.
Расследование продолжается, а правоохранительные органы не исключают, что по мере установления всех обстоятельств количество эпизодов и участников преступных схем может увеличиться.
Ян МЕТРИК
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
