ВОЗВРАТ ДЕНЕГ, ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ СТРАНЫ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ, – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА. [газетная статья]
Республика входит в число 20 стран со «стабильным» оттоком капитала за рубеж. Возврат этих активов, полученных незаконным путём, сталкивается с целым рядом проблем. На днях Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) представило концепцию по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризмана 2022-2026 годы. В документе указаны и меры по возврату похищенных из Казахстана активов.
С целью активизировать эту работу правительством создана комиссия, в которой образовано пять рабочих групп для проведения анализа оттока денег из страны.
– Очень своевременно в этой связи наделение комитета госдоходов Минфина функциями валютного контроля, – считает эксперт Алматинской юридической корпорации Александр Перегрин, – это ускорит работу по возврату денег, выведенных из страны.
Как пояснил эксперт, несмотря на имеющиеся факты установления и ареста похищенных активов в зарубежных странах, Казахстан имеет единичные прецеденты их возвращения в малозначительных объемах.
До сих пор отсутствует методика расчета объемов незаконных финансовых потоков. В совершенствовании нуждаются как налаживание международного сотрудничества, так и внутренняя организация работы по возврату активов. С этой целью разработаны нормы, направленные на совершенствование закона РК «О трансфертном ценообразовании». Прорабатываются и другие меры как по стимулированию возврата капитала в страну, так и по усилению налогового администрирования вывода капитала из страны.
Что касается финансирования терроризма, то здесь возникают риски из-за пробелов, что представляют собой в регулировании деятельности некоммерческих организаций. Имеется и такой аспект – преступники в Казахстане с момента заведения уголовного дела успевают легализовать незаконное имущество.
– Государства, в которые были вывезены активы, не всегда оказывают нашим органам содействие, в некоторой степени политизируя вопросы выдачи преступников, совершивших хищения государственных средств, аресты счетов, конфискацию и возвращение коррупционных активов, – констатировал Александр Перегрин.
Исправлением этой ситуации и займётся созданная правительством комиссия.
Серик ТЕКЕЖАНОВ
