В Актюбинской области завершилось расследование дела, связанного с очередной финансовой пирамидой.
Агентство по финансовому мониторингу объявило о завершении проверки деятельности компании World Business Consulting. Организаторы компании устраивали презентации, представляя её в качестве международной инвестиционной фирмы, зарегистрированной на территории Казахстана.
Они уверяли вкладчиков в возможности получения выгодных кредитов, приобретения недвижимости за рубежом и новых автомобилей. В результате обмана, им удалось привлечь около 60 миллионов тенге инвестиций.
Суд признал двоих граждан виновными, приговорив их к пяти годам лишения свободы условно. Потерпевшие получили полное возмещение ущерба.
С начала текущего года АФМ завершило расследование 62 уголовных дел, связанных с созданием и управлением финансовыми пирамидами, организаторы которых нанесли ущерб на сумму порядка 20 миллиардов тенге. На данный момент удалось возместить более 13 миллиардов тенге. В результате 35 судебных решений 53 человека приговорены к срокам от двух до девяти лет.
