Об этом инциденте рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Отмечается, что Департаментом экономических расследований по Павлодарской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
«ОПГ из 11 участников действовала на территории Павлодара на протяжении 4 лет с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов. Члены группы выписывали фиктивные бухгалтерские документы через 20 подконтрольных фиктивных фирм. Государству от противоправной деятельности ОПГ нанесен ущерб на сумму свыше 500 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов», — поделились в АФМ.
Отмечается, что виновные лица осуждены на сроки от 1,5 до 6,5 года. В доход государства конфисковано 4 квартиры и 3 автомобиля.
