Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуются в 10 регионах страны, передают Аргумены и Факты со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, областях Абай и Жетысу, а также в городах Алматы, Астана и Шымкент.
Как сообщили в АФМ, для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО ENERGY EOLUS QAZAQSTAN с целью создания видимости существования Eolus в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5 процента процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег.
«При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10 процентов от суммы вложения, а также 4 процента от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000 процентов годовых.
Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе energyeolus.top», — рассказали в АФМ.
Общее число привлеченных граждан составляет не менее трех тысяч человек, из которых 1 773 подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 миллионов тенге.
В АФМ предупредили, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
