53

Гендиректора PariMatch.kz уличили в создании незаконного игорного бизнеса

Фото: Яндекс / открытый источник

Генеральный директор букмекерской конторы PariMatch.kz Володимир КОЧЕРГА уличён в организации незаконного игорного бизнеса, но сколько денег он на этом заработал, так и осталось тайной. Об этом сообщает сайт Time.kz.

В Алмалинском районном суде по уголовным делам Алматы на днях был оглашен приговор по делу руководителя одной из крупнейших букмекерских контор страны — PariMatch, являющейся филиалом крупного международного холдинга, открытого на Украине в 1994 году. Сейчас PariMatch — это огромная корпорация со штаб-квартирой на Кипре и представительствами в нескольких странах. Однако, как установили сотрудники департамента экономических расследований Алматы, в казахстанской «дочке» букмекерской конторы без особого уважения относились к соблюдению местного законодательства. Компания зарабатывала десятки миллиардов тенге, исправно платила налоги, но при этом превратила свои букмекерские центры в своего рода казино, где можно было сделать ставки не только на спортивные соревнования, но и на азартные игры. Организатором этого незаконного бизнеса стал гражданин Украины Володимир Кочерга.

Фото: Time.kz

Казахстанский филиал PariMatch.kz 38-летний Кочерга возглавил осенью 2017 года. Уже тогда букмекерская контора принимала ставки не только на исход спортивных событий, например результат матча «Барселона» — «Атлетико» или «Кайрат» — «Окжетпес», но и на азартные игры. Происходило это следующим образом: игрокам включали трансляции различных соревнований, например по покеру, и можно было выбрать одного из участников в качестве победителя и сделать на него ставку. Но это еще не все. Также букмекер предлагал своим клиентам принять участие в лотереях (Lucky 7 и Lucky 5) и других развлечениях за деньги — BetOnPoker, WarofBets, Bet-onBaccarat и пр. По сути, эти игры ближе к казино, чем к букмекерскому бизнесу. Но есть один маленький нюанс — все эти события происходили не на сайте конторы, а на другом ресурсе, при этом PariMatch.kz любезно предоставляла своим клиентам возможность перейти на другой портал, а также принимала деньги, чтобы делать ставки. Проще говоря, к экранам, установленным в игорных центрах, подключали компьютеры с прямым выходом на сайты электронных казино.

Именно на этот факт обратили внимание в департаменте экономических расследований Алматы, после чего было решено провести маленький следственный эксперимент. В два букмекерских центра отправили подставного игрока, который неплохо справился со своей задачей и даже выиграл деньги — в одном случае 18 тысяч тенге, а в другом — 53 тысячи.

После этого было принято решение о проведении обысков по тем адресам, где находятся офисы PariMatch.kz. Тогда-то и было обнаружено оборудование, с помощью которого осуществлялся переход игроков на сайты электронных казино. То есть клиенты приходили в букмекерскую контору, но благодаря программному продукту BetGames.TV попадали прямиком в электронное казино. Деятельность Кочерги согласно Уголовному кодексу подпадала под статьи 307 («организация незаконного игорного бизнеса») и 218 («легализация денег, полученных преступным путем»). Вкупе два преступления тянули на реальный срок лет этак до семи да еще с конфискацией имущества либо на солидный штраф.

Однако в суде дело претерпело серьезные изменения. Во-первых, прокуратура в ходе разбирательства решила отказаться от обвинения в отмывании денег, а во-вторых, судья Камшат САУРОВА решила до конца разобраться, сколько именно денег PariMatch.kz заработала на электронном казино, а сколько — на спортивных пари.

Этот важный вопрос был адресован сотрудникам института судебных экспертиз по Алматинской области еще во время следствия, но они оказались в тупике. Общий оборот компании с октября 2017 года по сентябрь 2019-го составил почти 40 миллиардов тенге. Но какие деньги там чистые, а какие нет, эксперты не поняли. В ДЭР и прокуратуре решили, что незаконный доход фирмы от электронного казино составил 2,7 миллиарда тенге.

Но судью Саурову такой ответ не устроил, и она назначила дополнительную судебно-экономическую экспертизу, перед которой был постановлен конкретный вопрос: сколько денег PariMatch.kz заработала на онлайн-играх «7 из 42», «5 из 36», «Колесо», «Покер», «Баккара»? Но и дополнительная экспертиза не смогла разделить финансовые потоки предприятия на законные и незаконные, установив лишь общий оборот компании. При этом сотрудники Института судебных экспертиз Алматы самовольно изменили постановку вопроса, что категорически запрещено.

Сам Кочерга вины не признал, соответственно, согласовать с ним сумму ущерба тоже не получилось. А его многочисленные подчиненные в один голос заявили, что за работу букмекерской конторы целиком и полностью отвечал лишь генеральный директор, поэтому добиться от них каких-то цифр оказалось невыполнимой задачей.

Одним словом, руководителя конторы Володимира Кочергу уличили в организации незаконного игорного бизнеса, но сколько именно его предприятие заработало на этом, выяснить не удалось. Соответственно, неустановленным оказался ущерб, нанесенный государству в результате противоправных действий.

В связи с этим судья Саурова признала Кочергу виновным лишь по части 1 статьи 307 («организация незаконного игорного бизнеса») и приговорила к штрафу в 500 МРП — это чуть больше 1,2 миллиона тенге. После уплаты этой суммы гражданин Украины, руководивший PariMatch.kz, должен быть выдворен за пределы Казахстана. Гражданский иск прокуратуры о взыскании так и неподверженного ущерба суд отклонил, а все имущество, изъятое во время обыска в букмекерских конторах, обязаны вернуть владельцам.

Можно сказать, что букмекеры легко отделались — им не стали шить дополнительные статьи, например организованную преступную группировку, которая в данном случае могла легко превратиться в транснациональную, за которую Кочерга и его подчиненные могли получить лет по десять, а в итоге осудили лишь одного директора, да и тому дали маленький штраф. Ну что такое 1,2 миллиона тенге рядом с 40 миллиардами?!

Камшат Саурова также вынесла частное постановление в адрес института судебных экспертиз, усмотрев в действиях экспертов существенные нарушения требований Уголовно-процессуального кодекса. Наверное, судью даже можно похвалить за то, что она подошла к делу настолько въедливо и действительно пыталась понять, как устроена бухгалтерия букмекерской конторы, спутавшей себя с электронным казино.

Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество