Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.
Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.
С начала года агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов.
В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.
При инвестиции средств граждане могут воспользоваться телеграм ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений. Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование:
- QUASAR
- Chia Tai Tiahging
- Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
- Q-net
- Incruises
- QazHome
- «Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании «Life is good» LTD, ПК «Best way»
- Sincere Systems
- ЖК-ОTAU KZ
- LUXERY
- World Business Consulting
- GAP
- ТОО «Upgrade-AS»
- ПК «UBW.kz»
- «Antares Trade»,«Antares Limited»
- Sincere Systems
- Innova Gold
- ТОО «IG Group KZ»
- Тhe Great Tower
- B2B Jewerty
- ТОО «Семейный Капитал»
- Robotice
- BestRoadInvestment
- TheFiniko
- ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
- ТОО «AYBA-Жанўя»
Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде):
- «World Business Consulting»
- ПК «UBW.kz»
- «Antares Limited», «Антерес Трейд»
- Sincere Systems
- Innova Gold
- ЖК-OTAU KZ
